¿Cómo denunciar ante la AFIP en forma anónima?

Se puede denunciar en forma anónima a un particular, comercio o empresa ante la AFIP. La agencia recibe diferentes tipos de denuncias una de ellas es por personal no declarado (o sea trabajadores en negro). Las denuncias ante la AFIP se pueden realizar en forma anónima por teléfono, llamando al 0800-999-3368 de lunes a viernes de 10.00 a 16.00 hs. Este es un teléfono exclusivamente para denuncias de AFIP. También puede concurrir en persona a cualquier oficina de AFIP ya que tienen un sector para «denuncias».
Es necesario contar con nombre, apellido y CUIT del denunciado y dirección exacta del comercio ú oficina. Estos datos son muy importantes para que curse la denuncia. Las operadoras son muy buenas y se toman todo el tiempo para anotar los datos que se ofrecen.

Teléfono denuncias: 0800-999-3368



¿Qué se puede denunciar en AFIP?

En la OPCION 1  se puede denunciar a un empleado de AFIP por corrupción (pedido de coimas, cohecho) o por estar involucrado en hechos contrarios a la ética.
En la OPCION 2 se puede denunciar a personas físicas y jurídicas por temas previsionales, impositivos y aduaneros (que no sean empleados de AFIP).
Por ejemplo para denunciar a un comercio o una persona con la que pagamos por un producto o servicio.
Ejemplos: Incumplimientos de normas de facturación, ocultamiento de operaciones de compra y venta, omisión de entrega de factura o ticket, empleados no registrados (en negro) actividad mal encuadrada, doble contabilidad, bienes registrables no declarados, irregularidades financieras, incremento patrimonial, venta de productos o servicios con precios sobrevaluados o subvaluados.

 

 

A partir de la denuncia, un inspector de AFIP concurre al domicilio a realizar la verificación de los datos aportados en la denuncia. La AFIP inicia una investigación de oficio. Primero concurre un inspector a constatar la veracidad de la denuncia y si confirma, se abre una causa penal contra el denunciado.

Por ello es importante aportar la mayor cantidad de datos posibles: marca y año del coche, si realiza viajes al exterior (fechas de salidas del país) propiedades a su nombre (con domicilio) cantidad de empleados reales que tiene, con nombre, apellido, turno de cada empleado, DNI (si se puede) de cada empleado y más.

La AFIP cruzará sus datos con un sinnúmero de organismos; Ministerio de Trabajo, el Registro automotor, el Registro de la Propiedad, etc. Y cuantos más bienes sin declarar, empleados en negro o incoherencia con las declaraciones juradas encuentre la AFIP (algo que suele pasar frecuentemente después de realizar una denuncia) mucho peor la situación judicial del denunciado.


Denunciar a la AFIP por trabajo no registrado.

Debe llamar al 0800-999-3368  de lunes a viernes de 10.00 a 16.00 hs. Debe contar con el CUIT del dueño del comercio (o la sociedad) y la dirección exacta; calle y número. Debe indicar a la operadora que denuncia por PERSONAL NO DECLARADO. Y debe ofrecer los nombre y apellidos de los empleados sin registrar.  Concurrirá un inspector a entrevistar a los empleados.

Denunciar a la AFIP por falta de postnet.

Los comercios están obligados a ofrecer al cliente varias formas de pago (no sólo efectivo) entre ellas tarjetas. La forma de denunciar es la misma descrita anteriormente.
Tiene que llamar por teléfono a AFIP y ofrecer CUIT y dirección del comercio. O bien en el mismo comercio, puede denunciar a través del código QR del comercio. Para denunciar con el teléfono móvil, en primer lugar debe descargarse la APP de AFIP en el celular. En el comercio que no tiene postnet, debe grabar con la cámara de fotos el códio QR del local, que debe estar expuesto a la vista de todos.

Denuncia ante la AFIP en persona.

Estas denuncias también se pueden hacer dirigiéndose en persona a cualquier dependencia oficial de AFIP.  Estas oficinas tienen un área destinada a recibir denuncias anónimas y lo que tiene de bueno esta opción es que es posible presentar documentación en papel (ticktes o facturas no fiscales por ejemplo) de la persona o comercio denunciado, incluso fotografías del comercio o de los empleados. Esta denuncia también es anónima.

¿Qué ocurre después de la denuncia?

Una vez presentada la información (ya sea por teléfono o en persona) la denuncia pasa a secreto fiscal así que la AFIP no ofrecerá más información al denunciante sobre el curso de la denuncia realizada. (Art. 101 de la ley 11.683 de Procedimientos Fiscales).

Información relacionada:

Casos reales:  «Denuncié a un comercio ante la AFIP y esto fue lo que pasó». Por Candela Pérez.

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