Sicarios de una organizacion criminal colombiana secuestraron a una familia de colombianos en su casa del Golf Club Argentino. Según comentó el periodista Paulo Kablan en el programa Argenzuela, una banda de once colombianos que ingresaron al país exclusivamente para este «encargo» secuestraron a otro colombiano en Pilar. Lo hicieron dirigirse hacia donde vivía con … Leer más
Lo dispuso el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°4 respecto de 29 personas, tanto físicas como jurídicas. Según se acreditó en la pesquisa, el dinero recaudado habitualmente desde una importante cadena de supermercados era inyectado -a través de diversos ardides- a distintas cooperativas y sociedades, que lo utilizaban para el descuento de cheques. El … Leer más
El diputado porteño Hernán Reyes presentó una denuncia ante a Comisión Nacional de Defensa de la Competencia contra Mastellone S.A. por abuso de posición dominante por sacar de las góndolas la leche Armonía que cuesta algo más de $20 el sachet. Este hecho surge del faltante que hubo días pasados de la leche más económica … Leer más
El delito de lavado de dinero o activos (dinero, propiedades, coches, campos, empresas) puede ser cometido por una o varias personas o a través de una organización delictiva. ¿Qué es lavado de dinero? A menudo los delincuentes que roban grandes cantidades de dinero (o bien lo obtienen a través del narcotráfico, el negocio de la … Leer más
La sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial revocó la sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda interpuesta por la accionante. En línea con lo dictaminado por la Fiscalía General, el tribunal declaró que el cargo cobrado por el banco –exceso límite de compra– resulta ilegítimo por violentar los … Leer más